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为打击加密货币 欧盟将成立新的反洗钱机构

发布日期:2021-09-23 19:37   来源:未知   阅读:

  区块天眼APP讯 :据路透社报道,欧盟将设立一个新机构来打击洗钱活动,并为加密货币引入透明度规则。

  路透社援引其看到的文件报道称,欧盟的一项新提案希望加密服务提供商(例如交易所)收集并提供交易数据。

  报道称,目前,数字资产的转移并不包括在欧盟的金融服务规则中。路透社援引的文件说,缺乏规则“使加密资产持有人面临洗钱和资助的风险”。

  因此,欧盟委员会(即欧盟的行政部门)将设立一个反洗钱局(Anti-Money Laundering Authority, AMLA),与各国当局合作打击犯罪。

  此前,丹麦最大的银行丹斯克银行正在接受洗钱调查,因为2007年至2015年期间,有2000亿欧元(2270亿美元)的付款流经其小小的爱沙尼亚分行。路透社表示,虽然该案件与加密货币无关,但数字资产仍将属于AMLA的管辖范围,因为欧盟认为“非法资金的流动可以通过加密资产的转移来实现”。

  欧盟目前没有阻止黑钱的举措,而是依赖其成员国的监管机构。报告称,这些监管机构并不总是与欧盟规则充分合作。

  不过,欧洲的一些国家已经在实施针对加密货币用于洗钱的规则。英国金融行为监管局(FCA)上个月对币安(Binance)位于英国的实体Binance Markets Limited发出警告,称其存在与该加密货币交易所的反洗钱程序有关的“问题”。

  注:原文来源于Decrypt,由Carole编译,英文版权归原作者所有。

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